Consideraciones prácticas sobre la reciente reforma de prevención de lavado de dinero

📌 Curso concluido en el Colegio de Notarios de Torreón A.C.

El pasado jueves 11 de septiembre de 2025, el Colegio de Notarios de Torreón A.C. llevó a cabo en su auditorio la conferencia impartida por el Notario Fernando Antonio Cárdenas González.

El tema central fue:
“Consideraciones prácticas sobre la reciente reforma de prevención de lavado de dinero (LFPIORPI)”,
con un enfoque en:

Actividades vulnerables

Expedientes únicos

Umbrales y avisos

Beneficiario controlador

Prohibiciones de efectivo

Nuevas obligaciones

🔹 El evento reunió a 50 titulares de notaría, quienes pudieron actualizarse y resolver dudas en torno a las reformas más recientes en materia de prevención de lavado de dinero, fortaleciendo así su práctica notarial.